ตำรวจเปิดปฏิบัติการ “ทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน” ลุยตรวจค้นบริษัทเป้าหมาย 243 บริษัท หลังพบข้อมูลต้องสงสัยใช้ “คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติ” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าว
วันนี้ (13 พ.ค.69) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจต่างด้าวที่ใช้ “นอมินีไทย” ถือหุ้นแทน
ผลการตรวจสอบ พบบริษัทเข้าข่ายต้องสงสัย 27 ราย และพบพิรุธเกี่ยวกับการถือครองที่ดินจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดโฉนดที่ดิน 37 แปลง รวมพื้นที่กว่า 51 ไร่ 2 งาน มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านบาท
ปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย เป็นชาวต่างชาติ 1 ราย ฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต และคนไทยอีก 3 ราย ในข้อหาช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว โดยตำรวจเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินของทุกคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลบนเกาะพะงัน พบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทกว่า 3,754 ราย และมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นถึง 2,381 ราย เจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบเชิงลึกในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย “นอมินี” เช่น
- ต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามกฎหมาย 49%
- ให้ต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- คนไทยคนเดิมถือหุ้นหลายบริษัทผิดปกติ
- มีชื่อเข้าออกระบบประกันสังคมหลายแห่ง แต่ไม่พบการทำงานจริง
ต่อมา พล.ต.อ.สำราญ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พาณิชย์จังหวัด และสำนักงานที่ดิน เพื่อเร่งขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินี รวมถึงโครงการพูลวิลล่าที่อาจมีการถือครองโดยผิดกฎหมาย