สหรัฐฯ สั่งยึดบิตคอยน์ 5 แสนล้านบาท “เฉิน จื้อ” สแกมเมอร์เขมร

ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศมหาอำนาจโลก ร่วมมือกวาดล้างวงจรอาชญากรรมไซเบอร์อย่าง สแกมเมอร์ โดยเฉพาะล่าสุด สหรัฐอเมริกา ได้ตัดสินใจเดินหน้าอย่างเต็มตัว พร้อมขุดเจอเส้นเลือดใหญ่คนสำคัญ ซึ่งมีส่วนพัวพันกับประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาอย่าง สมเด็จเดโช ฮุน เซน อีกด้วย

วันนี้ (15 ต.ค. 68) สื่อต่างประเทศ รายงานว่า ศาลรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา ได้เปิดคำฟ้อง เฉิน จื้อ หรือ “วินเซนต์” ประธานบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา ว่าด้วยสมคบคิดฉ้อโกงทางไซเบอร์และฟอกเงิน จากการกำกับดูแลการดำเนินงานของปรินซ์ กรุ๊ป ในสถานที่หลอกลวงแรงงานบังคับทั่วกัมพูชา

คำฟ้องครั้งนี้ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก และกองความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรม ได้ยื่นฟ้องริบทรัพย์สินทางแพ่งต่อบิตคอยน์ประมาณ 127,271 บิตคอยน์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.89 แสนล้านบาท) โดยบิตคอยน์ ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฉ้อโกงและฟอกเงินของ เฉิน จื้อ และก่อนหน้านี้ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ได้โฮสต์ไว้ ซึ่งจำเลยมีคีย์ส่วนตัวอยู่ในครอบครอง ปัจจุบันเงินจำนวนดังกล่าว (คริปโตเคอร์เรนซีของจำเลย) อยู่ในความดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งนี้ การฟ้องร้องดังกล่าว ถือเป็นการริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม

ขณะเดียวกัน ทางการสหรัฐฯ และอังกฤษ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของ เฉิน จื้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน และกระทรวงการคลังได้ประกาศให้บริษัทนี้เป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

รายงานระบุว่า เฉิน จื้อ วัย 38 ปี ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงต่อคนงาน อนุมัติสินบนให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ และใช้ธุรกิจอื่น ๆ ของเขา เช่น การพนันออนไลน์และการขุดสกุลเงินดิจิทัล เพื่อฟอกเงินกำไรที่ผิดกฎหมาย

ด้าน จอห์น ไอเซนเบิร์ก ผู้ช่วยอัยการสูงสุด กล่าวว่า เฉินคือ “ผู้บงการเบื้องหลังอาณาจักรฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่แผ่ขยายวงกว้าง” เช่นเดียวกับ โจเซฟ โนเซลลา อัยการสหรัฐฯ เรียกเหตุการณ์นี้ว่า “หนึ่งในปฏิบัติการฉ้อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์” พร้อมเสริมว่า เฉินเคยโอ้อวดว่า กลโกงการฆ่าหมู (Pig Butchering Scam) แนวทางการขุนก่อนเชือด สามารถทำเงินได้วันละ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 975 ล้านบาท)

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เมื่อปี 2567 ชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 66% จากปี 2566 และเรียก ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ว่าเป็น “ตัวการหลัก” ในอุตสาหกรรมนี้ ขณะที่ทางการจีนได้สอบสวนบริษัทนี้ ในข้อหาฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงินมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ตามบันทึกของศาลที่ตรวจสอบโดยสถาบันสันติภาพสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน เฉิน จื้อ ยังคงหลบหนี ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี และหากศาลอนุญาต สหรัฐฯ สามารถใช้บิตคอยน์จำนวน 127,271 บิตคอยน์ที่ยึดมาเพื่อชำระหนี้ให้กับเหยื่อได้ มูลค่าของบิตคอยน์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 113,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยน์ จะยังคงผันผวนต่อไปในระหว่างนี้

สำหรับ เฉิน จื้อ ถือเป็นท่อน้ำเลี้ยงคนสำคัญในกัมพูชา โดยเขาเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา รวมถึง ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ “ออกญา” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มอบให้กับบุคคลที่มีอิทธิพลและมีคุณูปการต่อชาติ

เรียกได้ว่าเป็นการทลาย 1 ในศูนย์กลางกัมพูชาได้อีกราย จับตาดูต่อไปครับ

ขอบคุณข้อมูล : CNBC