ไต้หวันรวบ 25 ผู้ต้องหา อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน เอี่ยว “ปรินซ์ กรุ๊ป”

(4 พ.ย. 68) สื่อต่างประเทศ รายงานว่า สำนักงานอัยการไต้หวัน ดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 25 คน และยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 145.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.7 พันล้านบาท) ซึ่งเชื่อมโยงกับ บริษัท ปริ๊นซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Group) ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา และถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนที่แล้ว ในข้อหาฉ้อโกงข้ามชาติและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง และบริษัทต่าง ๆ ของไต้หวัน

แถลงการณ์ที่ออกนั้น สำนักงานอัยการไต้หวันกล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวนำโดย เฉิน จื้อ นักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในกัมพูชา และฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านบริษัทบังหน้าและเครือข่ายธุรกิจในหลายประเทศ

ที่ผ่านมาอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ฟ้อง เฉิน จื้อ และผู้บริหารร่วม และต่อมาสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เพิ่มบุคคลสัญชาติไต้หวัน 3 คนและบริษัทที่จดทะเบียนในไต้หวันอีก 9 บริษัทเข้าไปในรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร ซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม

หลังจากได้รับข้อมูลจากทางการสหรัฐฯ สำนักงานอัยการไต้หวัน ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานสอบสวนไต้หวัน และสำนักงานสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อติดตามกระแสเงินทุนและทรัพย์สินของกลุ่มดังกล่าวในไต้หวัน กระทั่งในช่วงเช้าของวันอังคาร (4 พ.ย. 68) เจ้าหน้าที่สืบสวนและตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านและสำนักงานของสมาชิกระดับสูงของ Prince Group และบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 47 แห่งพร้อมกัน ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในไทเป รวมถึง Taiwan Prince Real Estate Investment Co. และ Alphaconnect Investments Co. โดยอัยการกล่าวว่า ได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยรวม 25 คน และเรียกพยาน 10 คนมาสอบปากคำ

แถลงการณ์ระบุว่า อัยการได้รับอนุมัติจากศาลให้ยึดอสังหาริมทรัพย์ 18 รายการ รวมถึงอพาร์ตเมนต์หรูหรา 11 ห้องและที่จอดรถ 48 คันในโครงการ Peace Palace ที่หรูหราบนถนน Heping East Road ของไทเป มูลค่า 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 4 พันล้านบาท) เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ยังยึดรถยนต์หรูจำนวน 26 คัน รวมถึงรุ่น Rolls-Royce, Ferrari และ Lamborghini มูลค่ารวม 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 501 ล้านบาท) และบัญชีธนาคาร 60 บัญชีที่มีเงิน 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 247 ล้านบาท)

ทั้งนี้ สำนักงานสอบสวนไต้หวันรายงานว่า บริษัท ปริ๊นซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Group) ได้ดำเนินกิจการหลอกลวงแรงงานในกัมพูชา โดยมีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงการใช้สกุลเงินดิจิทัลและการพนันออนไลน์ ซึ่งระบุว่า กำไรที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจะถูกส่งผ่านบริษัทบังหน้าที่จัดตั้งขึ้นในหลายประเทศ จากนั้น จึงนำไปฟอกเงินผ่านการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของอาชญากรรม

ขอบคุณข้อมูล : Hong Kong Free Press