30 สิงหาคม 2566 พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. นำกำลังกว่า 200 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

กระจายกำลังบุกตรวจค้น 30 เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และ อุดรธานี

โดยเป้าหมายสำคัญ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นในหมู่บ้านหรูย่าน กรุงเทพฯกรีฑา 4 หมู่บ้าน ที่มีข้อมูลว่า ใช้เงินที่ได้จากการกระทำความผิดมีการซื้อไว้ผ่านบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของ

โดย 1 ในนั้น เป็นบ้านของ น.ส.จักรีณา หรือ “กีกี้ แม็กซิม” ซึ่งเป็น 1 ในผู้ที่ถูกออกหมายจับ พัวพันแก๊งจีนเทา

ตำรวจสามารถ จับกุม กีกี้ ได้ พร้อมพวก และยึดทรัพย์สิน เป็นบ้าน และ รถซุปเปอร์คาร์ ที่คาดว่า ใช้เงินจากการกระทำความผิดซื้อ

โดยการเข้าจับกุมครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อ 8 เดือนก่อน มีหญิงผู้เสียหาย เข้าแจ้งความที่ สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

ถูกแก๊งโรแมนซ์สแกม หลอกให้ร่วมลงทุนคริปโต

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท. ดูแลคดีนี้

การสืบใช้เวลากว่า 8 เดือน พบว่า กลุ่มคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทเงินหลายขั้นตอน เปลี่ยนเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นการปิดบังเส้นทางการเงินโยงสู่ตัวกระทำความผิดอย่างแท้จริง

ก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลเงินบาท และนำเงินที่ได้ไปซื้อทรัพย์สิน ทั้งบ้าน คอนโด และรถหรู ซึ่งพบเงินหมุนเวียนเป็นพันล้าน

โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการ สอบปากคำ กีกี้ และ พวก เพื่อดำเนินคดีต่อไป

เทรด

จับ กีกี้ แม็กซิม ยึดบ้าน รถหรู พัวพัน จีนเทา โรแมนซ์สแกม

(Video) ความลับ…บิทคอยน์ ที่แอบหลบซ่อน !