ทรัพย์สิน เฉินจื้อ ไม่รอด!

วันนี้ (31 ต.ค.68) สื่อต่างประเทศ ออกมารายงานว่า ตำรวจสิงคโปร์ ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 3.7 พันล้านบาท รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีฟอกเงินของบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ของกัมพูชา

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ตำรวจได้ยึดและออกคำสั่งห้ามจำหน่ายทรัพย์สิน 6 รายการ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ มูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 3.7 พันล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนและการปลอมแปลง การฟอกเงิน ของ บริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา และมี เฉินจื้อ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ส่วนทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึง เรือยอชต์ รถยนต์ 11 คัน และสุราหลายขวด ก็ถูกสั่งห้ามจำหน่ายเช่นกัน ขณะนี้นายเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์ และตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวน

ในขณะเดียวกัน สำนักงานรายงานธุรกรรม ได้มอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนายเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้องให้กับตำรวจในปี 2567

โดยระบุว่า ได้เริ่มการสืบสวนแล้ว และได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือ เนื่องจากคดีทางอาญาดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในต่างประเทศ เเละด้วยประกาศที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เกี่ยวกับปรินซ์ กรุ๊ป ตำรวจจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานสมาชิกของเครือข่ายประสานงานและความร่วมมือกรณีต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อเร่งดำเนินการสืบสวน ซึ่งจะนำไปสู่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

โดยความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ (การริบผลประโยชน์) พ.ศ. 2535 (CDSA) มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงตามมาตรา 468 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2414 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ

เครือข่ายนี้นำโดยตำรวจและธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ประกอบด้วยผู้ควบคุมดูแลภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงินในประเทศ ระบุในแถลงการณ์ว่า กำลังทำงานร่วมกับตำรวจอย่างใกล้ชิดผ่านเครือข่ายเพื่อติดตามคดีที่เกี่ยวข้อง เเละสถาบันการเงินได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมาตั้งแต่ปี 2565 รวมถึงสถาบันการเงินหลายแห่งยังได้ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยง เช่น การปิดบัญชีที่ถือว่าน่าสงสัย

ท้ายสุดเเล้วทางการสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตร เป้าหมาย146 รายที่เชื่อมโยงกับ ปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งถูกระบุว่าเป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” และมุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลกผ่านการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ ส่วนชาวสิงคโปร์ 3 ราย และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ 17 ราย อยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกคว่ำบาตรเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับ ปรินซ์ กรุ๊ป และ นายเฉิน ผู้ก่อตั้ง หนึ่งในนั้น ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมหลังถูกคว่ำบาตร

อย่างไรก็ตาม นายเฉิน ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท จะถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงทางโทรเลขและสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน รวมถึงสั่งการให้ดำเนินการหลอกลวงแรงงานบังคับในกัมพูชา โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ยังได้ยึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉินถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ ผู้สมรู้ร่วมคิดสัญชาติกัมพูชา-อังกฤษและผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อรายนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากแรงงานบังคับเพื่อหลอกลวงนักลงทุน

รอดูกันต่อไปนะคะ

ที่มา: สื่อต่างประเทศ https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-police-seize-assets-properties-150-million-prince-holding-group-cambodia-chen-zhi-5437136

ข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตำรวจสิงคโปร์ ยึดทรัพย์ 3.7 พันล้าน ในการสอบสวนคดีฟอกเงิน ปรินซ์กรุ๊ป

DSI ทลายรัง เว็บหนังเถื่อน ละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์