เปิดสัญญาณเตือน “บัญชีม้า” บัญชีคุณเข้าข่ายหรือไม่?

ปปง. และธนาคารแห่งประเทศไทย เตือนประชาชนระวังภัย “บัญชีม้า” หรือบัญชีที่เปิดในชื่อบุคคลหนึ่ง แต่ถูกมิจฉาชีพนำไปใช้หมุนเงินเพื่อฟอกเงิน–หลอกลวง หากพบเข้าข่าย อาจถูกอายัดบัญชี หรือมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงินทันที

สัญญาณที่ควรระวัง

                •             เงินเข้า–ออกจำนวนมาก ไม่สัมพันธ์กับรายได้จริง

                •             มีการโอนเงินต่อหลายทอด เพื่อตัดรอยเส้นทาง

                •             เพิ่งเปิดบัญชี แต่เงินหมุนเวียนผิดปกติ

                •             ถูกชักชวนให้เปิดบัญชี พร้อมจ่ายค่าตอบแทน

คำเตือนสำคัญ

-อย่าให้ใครยืมบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัว

-หากถูกชักชวน ควรปฏิเสธและเก็บหลักฐานไว้

-หากพบการเคลื่อนไหวผิดปกติ รีบติดต่อธนาคารและแจ้ง ปปง. เพราะแค่ยอมให้คนอื่นใช้บัญชี แทนที่จะได้เงินเล็กน้อย อาจต้องเสี่ยงคดีฟอกเงินและโทษหนักโดยไม่รู้ตัว