จากกรณีที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวนั้น

วันนี้ (13 ม.ค.68) พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้มีการตรวจสอบพบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีการเดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล และภรรยา ที่สน.บางรัก ในความผิดฐานฟอกเงิน

สืบเนื่องจากทางสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพบว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่ง ของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภรรยา จำนวน 8 กรมธรรม์ มีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีม้า) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ มาชำระค่างวดเบี้ยประกันชีวิตของบุคคลทั้งสองบางส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ล้านบาท จึงดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวไว้ชั่วคราว

ต่อมา ในห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภรรยา ได้มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 8 กรมธรรม์ดังกล่าว ได้เงินมาและโอนเงินออกไป ก่อนถอนเป็นเงินสด การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว จึงเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จึงดำเนินการกล่าวโทษ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภรรยา

อย่างไรก็ตาม หากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติม ก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หากมีความคืบหน้า ‘อีจัน’ จะอัปเดตให้ทราบ

แจ้งความ บิ๊กโจ๊ก

ปปง.แจ้งความ บิ๊กโจ๊ก-ภรรยาข้อหา “ฟอกเงิน“ หลังพบการกระทำความผิด