ก่อนหน้านี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ฟอกเงิน มีการจับกุมหัวหน้ากลุ่มขบวนการรายสำคัญได้ เมื่อปลายปี 2565 และได้ออกหมายเรียกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยเส้นทางการเงินไปก่อนหน้านี้ โดยมีผู้บริหารกองสลากพลัส และอีกหลายกลุ่มนายทุนธุรกิจ เข้าให้การกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในสถานะพยาน

ล่าสุด เมื่อเวลา 10.10 น. วันนี้ (11 ม.ค. 66) ที่ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 (ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ) นายเอ (นามสมมุติ) หัวหน้าขบวนการฟอกเงิน ได้เดินทางเข้าพบนายพงศธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ดีเอสไอ เพื่อเข้าแจ้งเลื่อนหมายเรียกและรับทราบประเด็น สำหรับเข้าให้การในฐานะพยาน ในนัดหมายครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายเอ (นามสมมติ) มีบทบาทเป็นหัวหน้าระดับสูงของขบวนการฟอกเงิน เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่า มีหน้าที่บงการให้ขบวนการฟอกเงิน โอนเงินเข้าบัญชีของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดี และเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า คดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งคนที่เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในวันนี้ เป็น 1 ใน 7 ที่ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกให้เข้ามาให้การในฐานะพยาน และทราบว่าวันนี้เข้ามาเลื่อนหมายเรียกออกไปก่อน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรับทราบประเด็น เพื่อกลับไปเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร

นายไตรยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า คณะทำงานได้มีการจัดทำข้อมูลแบ่งเป็นกลุ่มๆไว้ ซึ่งมีหลายกลุ่มที่มีการโอนเงินไปให้ นอท กองสลากพลัส รวมถึงพยานรายนี้เช่นกัน และพยานรายนี้อยู่ในกลุ่มที่ทำหน้าที่โอนเงินให้กับนอท นับว่าเป็นตัวการสำคัญ เบื้องหลังของขบวนการฟอกเงินที่ ดีเอสไอ จับกุมไปก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (9 ม.ค.66) มีการออกหมายเรียกอีก 4 ราย แต่จัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่ง หากพบว่ากลุ่มไหนมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็ต้องขอเชิญมาชี้แจง อย่างไรก็ตามขณะนี้ทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

ส่วนในวันที่ 13 ม.ค.66 ที่จะถึงนี้ เป็นกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของนอท กองสลากพลัส จะมีการสอบถามในประเด็นใดนั้น นายไตรยฤทธิ์ เผยว่า จะถามเรื่องของความสัมพันธ์ ว่ารู้จักกับบุคคลที่โอนเงินมาให้หรือไม่ มีสัญญา มีข้อตอบแทนกันอย่างไรบ้าง และมีการทำลักษณะแบบนี้กี่ครั้ง ที่นอกเหนือจากพยานหลักฐานที่ปรากฏ และเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงนอกจากกรณีกองสลากพลัสแล้ว ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับกองสลากอื่นๆอีกหรือไม่ นายไตรยฤทธิ์ ระบุว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเชิงลึกอยู่ ตอนนี้มีเค้าลาง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

เรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

คลิปอีจันแนะนำ

นอท กองสลากพลัส สยบข่าวลือ หนีออกนอกประเทศ

ขอเลื่อนให้การ

DSI เรียก หัวหน้าแก๊งฟอกเงิน เป็นพยาน หาข้อมูลเอี่ยว นอท กองสลากพลัส