ปปง. แจงปม อเมริกา-อังกฤษ อายัดทรัพย์ “เฉิน จื้อ”

สำนักงาน ปปง. ชี้แจงปมอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ  

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.68 ที่ผ่านมา เว็บไซต์  สำนักงาน ปปง. ได้ออกมาชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยึดทรัพย์ เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาฟ้อง นายเฉิน จื้อ หรือ วินเซนต์  ประธานบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการบริหารทรัพย์สินทางตรง ในการยึดทรัพย์รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท  

รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอายัดทรัพย์สินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าว มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาทนั้น  

สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับการยึดอายัดที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีการประกาศ สำนักงาน ปปง. จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อรายงานธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้อง หากพบว่ามีกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป และ ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินและยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการเก็บเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้น ตามนโยบายรัฐบาล  

สำหรับเรื่องสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาก็มีมาอย่างยาวนานนะคะ และมีเยอะกว่าที่คิดด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังต้องตรวจสอบต่อเนื่องค่ะ  

ที่มา: เว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/18404