เตือนภัย! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเอกสาร ปปง. หลอกโอนเงิน

วันนี้ (21 ม.ค. 65) พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้โทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหาย โดยแอบอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งสินค้าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ตำรวจ สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล อัยการ เป็นต้น หลอกผู้เสียหายให้หลงเชื่อว่าทำผิดกฎหมาย หรือหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อทำนองว่าส่งของผิดกฎหมาย ติดค้างอยู่ด่านศุลกากร ก่อนออกอุบายให้โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยอ้างว่าหากส่งให้ตรวจสอบแล้วไม่มีความผิด จะโอนเงินคืนให้

ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพมักกระทำการเป็นกระบวนการ มีการ ปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งอ้างว่าเป็นคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง การส่งทรัพย์สินเข้าตรวจสอบที่สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน มีการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงาน ปปง. และปลอมลายมือชื่อบนเอกสารดังกล่าว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากนั้นขณะที่คุยกับผู้เสียหาย จะแสดงทีท่าว่ามีการโอนสาย ให้คุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้ผู้เสียหาย และเมื่อผู้เสียหายโอนเงินให้ จะติดต่อไม่ได้อีกเลย ซึ่งการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ มิจฉาชีพมักใช้โทรศัพท์และแอปพลิเคชัน Line เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ และใช้รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ใช้บัญชีรับโอนเงินของผู้อื่นหรือผู้รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อป้องกันการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยพบผู้เสียหายจำนวนมาก และมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้าน

พล.ต.ต. ปิยะพันธ์ เลขาธิการ ปปง. ย้ำว่า สำนักงาน ปปง. ไม่เคยมีการออกเอกสารในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด อาจเสียเงินฟรีนอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ขอเตือนผู้ที่ที่รับจ้างเปิดบัญชีและยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร หากมีการนำบัญชีไปใช้ในการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพ ด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชี สำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรม และทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์จนนำไปสู่การยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในที่สุด และจะดำเนินคดีอาญาฐาน ฟอกเงิน กับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชี และผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด และถึงที่สุดเช่นกัน

ทั้งนี้ ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักงาน ปปง. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำความผิด ให้โทรสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปปง. 1710